“人有两颗心，一颗是贪心，一颗是不甘心！”

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网友举报“鑫某康”项目谎称为响应国家“一带一路”政策，诱导用户下载“任小聊”聊天软件和“petro china”投资平台。

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你可曾听过？

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近期，不少虚拟货币新手在交易USDT（泰达币）时遭遇“惊魂一幕”：账户突然被冻结，甚至收到警方调查通知，被追问是否“明知资金来源违法”。虚拟货币交易为何成为司法关注焦点？一旦被调查，如何避免“稀里糊涂认罪”？本文结合最新司法案例与法律条文，为币圈新手拆解关键风险点。

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一、把U卖给了受害人，U商给定了“帮信罪”，是啥情况？

一般来说，涉币类案件关系到帮助信息网络犯罪活动罪（“帮信罪”）的，都是和收进来问题资金有关。那有的人就好奇了：有没有可能我收进来的不是问题资金，最后给我定了帮信罪的例外情况呢？答案是：有的！湖南省醴陵市人民法院就有一起的判例，当事人把U卖给了受害人，在没有收进来赃款的情况下，最后法院还是给U商定了“帮信罪”，案情大概是这样的：

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