美司法部扣押 2.25 亿加密货币，牵出菲律宾 “杀猪盘” 黑窝点

美国司法部周三向法院申请，允许该机构从一项所谓的“杀猪”行动中扣押2.25亿美元。“杀猪”行动指的是骗子通过一段时间积累受害者的信任，然后诱骗受害者交出巨额资金的骗局。

司法部表示，这些资金以USDT稳定币的形式持有，并通过加密货币交易所OKX进行了洗钱。司法部表示，这是美国有史以来规模最大的与加密货币骗局相关的资金扣押行动。

虽然检察官在起诉书中没有透露具体犯罪者姓名，但他们表示，这些资金与菲律宾的一个“诈骗窝点”有关。

这些窝点通常有数十名工人轮班工作，诱骗受害者交出他们的加密货币（例如比特币）或现金。据联合国称，这些工人中的许多人受雇于跨国犯罪集团，并被迫违背自己的意愿工作。

美国司法部已确认超过 430 名受害者与 144 个 OKX 账户有关，受害者的资金通过这些账户被洗白。

其中一位受害者是堪萨斯州 Heartland Tri-State 银行前首席执行官 Shan Hanes。2024 年 8 月，Hanes 因窃取其银行 4700 万美元资金用于投资他以为的加密货币投资机会而被判处24 年监禁，他本以为这是一个骗局。

美国司法部刑事部门负责人马修·加莱奥蒂在一份声明中表示：“这些计划伤害了美国受害者，每年给他们造成数十亿美元的损失。”

根据美国联邦调查局（FBI）最新发布的年度网络犯罪报告，过去五年来，美国加密货币诈骗造成的损失不断增加。

该政府机构表示，从2023年到2024年，美国人的损失飙升了66%，达到93亿美元，该机构收到的投诉数量增加了一倍多，达到近15万起。

与加密货币相关的最常见犯罪是敲诈勒索，即不法分子操纵照片或视频，制作露骨内容，诱骗受害者发送加密货币。其次是投资欺诈，即犯罪分子承诺受害者只要汇款即可获得巨额回报。

后一类人包括前银行首席执行官汉斯。“他就像一头被宰杀的猪，”他的律师在宣判时写道。“汉斯先生容易受到‘屠猪人’骗局的影响，导致他做出了一些非常糟糕的决定，他对此深感抱歉，因为他给银行和股东造成了损失。”