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文字┃高原追风

开篇留个悬念：你猜猜，全球最不容易上当受骗的国家和地区是哪几个？

网络看到一张图片，如下：

配图文章说2021年全球诈骗案件数量TOP7的国家分别是印度、巴西、菲律宾、墨西哥、沙特阿拉伯、美国和中国。其中，按每千人被骗量计，巴西以550人居第一；按诈骗案件总量计，印度全年诈骗1.2亿件居第一。

而诈骗案频发的中国，每1000人里面只有1.5人；中国台湾，每1000人里面只有1人。这数据不知道按什么标准来的，总之，我们中国还不属于被诈骗祸害深重的国家。

根据非营利组织全球反诈骗联盟（GASA）和数据服务提供商ScamAdviser发布的报告，2023年全球诈骗案共造成了约1.02万亿美元（约合人民币7.34万亿元）的损失，相当于全球GDP的1.05%。那这全球的诈骗又分大致分哪几大流派？追风好奇，整理如下：

1.印度裔诈骗集团：全球英语诈骗网络的核心

在新德里、古尔冈、加尔各答写字楼里伪装成正规呼叫中心的诈骗窝点，诈骗团伙坐在工位上，盯着美国、加拿大的中老年人（60岁以上占比超40%）、高收入专业人士（如白宫科学顾问沙普尔斯（Sharpless）被骗65万美元），利用天然的英语国家优势，实施诈骗。主要手段有：

A.冒充公权机构：伪造美国国税局（IRS）、FBI号码，威胁受害者“涉嫌逃税”或“面临逮捕”，要求支付“罚款”；

B.技术支持诈骗：谎称电脑遭黑客入侵，诱导远程控制设备转账（如微软弹窗骗局）；

C.情感投资骗局：长期聊天诱导虚假投资（加密货币、股票），利用AI深伪技术伪造亲属求救视频。

美国联邦贸易委员会（FTC）报告称，2024 年约有 260 万人报告遭遇诈骗，损失总额高达125 亿美元。而近五年来，美国公民因网络电信诈骗造成的损失，已经超过了300亿美元。

人口超过14亿的印度，全国仅有29225名警察有资格调查网络犯罪案件。而印度的《信息技术法》规定，盗窃数据、密码、身份、发送网络钓鱼邮件或篡改计算机，仅可判处三年监禁；且可以交钱保释的。

无论警力还是专门法律的处罚条款，对电诈罪犯的威慑力都微乎其微。

2.华人诈骗集团（含中国大陆、台湾主导）：资金盘与跨境“杀猪盘”专家

在东南亚缅甸妙瓦底、柬埔寨西哈努克港（占境外窝点70%）、非洲尼日利亚拉各斯、赞比亚（与本地团伙合作洗钱）的电诈窝点，诈骗分子盯着中国大陆居民、海外华人，实施诈骗。主要手段有：

A.传销式理财骗局：以“保本高息”诱骗中老年人，资金通过USDT转移境外；

B.跨境“杀猪盘”：婚恋交友诱导投资，针对离异女性（单案最高损失500万元）；

C.冒充公检法：伪造通缉令要求转账至“安全账户”。

6月25日暴雷的“鑫慷嘉”传销盘单案涉案总金额达180亿元；而东南亚窝点年获利超50亿美元；非洲分支（如尼日利亚案）涉案也达256万美元。

2025年，中国联合泰国、缅甸、老挝，联合采取多项措施，沉重打击了缅北规模化园区的电诈犯罪，并彻底摧毁臭名昭著的缅北“四大家族”犯罪集团，累计抓获5.3万名中国籍嫌疑人。7月4 日中缅泰三方的第二次部级会议提出“全面清剿电诈园区，全量抓捕涉诈人员，坚决铲除涉诈犯罪土壤”，标志着打击的进一步延伸。

3.东南亚本地诈骗集团：多语言“杀猪盘”与赌博诈骗

此集团大多转移至非洲赞比亚、安哥拉、南美巴拉圭、欧洲格鲁吉亚，盯着欧美中产阶级、东亚投资者、澳洲华人，实施诈骗。主要手段有：

A.多语言“杀猪盘”：英语、法语话术针对欧美单身者，中文针对华人；

B.虚假赌博平台：以高回报诱骗充值，后台操控输赢；

C.加密货币骗局：伪造交易所套利陷阱。

据联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)的最新报告，源自东南亚的电话诈骗团伙每年非法获利高达274亿至365亿美元，规模令人触目惊心。

2025年3月，格鲁吉亚首都第比利斯的一家诈骗呼叫中心被媒体和调查组织曝光，该中心自2022年5月以来从全球6000多名受害者手中骗取了超过3500万美元。

2024年4月，赞比亚警方捣毁了一个诈骗团伙，逮捕了77名嫌疑人，其中包括22名中国籍人士，他们随后被判处最高11年的监禁。

4.西非裔诈骗集团：欧美“商业邮件诈骗”主力

此集团潜伏在尼日利亚拉各斯、加纳阿克拉，部分与印度/华人团伙合作洗钱。他们盯着欧美企业财务人员，然后冒充企业高管要求紧急转账；或盯着独居中产女性，通过社交平台以恋爱建立信任，诱导受害者协助转移赃款，承诺分成实施诈骗。

尼日利亚“Eagle Flush”案涉及34亿奈拉（约800万美元），全球年损失约20亿美元。

追风观察到，自2024年下半年起，虚构平台诱惑客户在平台内存入大量资金进行虚假股票（期货）交易实施诈骗活动的资金盘愈发密集暴雷。前面刚说过哪个传销资金盘呢？

在此提醒，微信加群可以，群内邀请进股票（期货）群（平台），那千万不要加入。

回到文章开头，全球最不容易上当受骗的国家和地区是哪几个？

如果你有仔细看图，会发现，它们是芬兰、葡萄牙、南非和越南。

（网图侵删）

近期关联推文：

1、这一暴雷，180万投资人傻眼了，至少129亿灰飞烟灭

2、华侨控股暴雷！44亿资金去向不明，600多账户涉案，后劲有多大？

3、鼎益丰暴雷了！涉案资金1300亿，一朝暴雷徒流涕

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