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“警察同志，我错了，不应该为了蝇头小利，骗朋友的银行卡拿去卖钱，如果影响上学，那我这辈子就毁了！”黑龙江省齐齐哈尔市甘南县居民徐某懊悔的说道。徐某今年刚刚参加完高考，马上就要开学了，他却因为参与洗钱跑分团伙被齐齐哈尔市甘南县公安局依法采取刑事强制措施。

近日，甘南县公安局接到甘南镇居民宋某、夏某等人的银行卡涉嫌电信网络诈骗的线索后，刑侦大队民警立即展开调查，第一时间将宋某、夏某二人传唤到案。经过初步侦查发现，宋某、夏某并没有参与电信网络诈骗活动，但是据二人回忆，近期他们确实将银行卡借给朋友王某、徐某使用。经过民警的进一步侦查，甘南镇居民徐某、王某、彦某及辽宁籍人员孙某、贾某的洗钱跑分团伙逐渐浮出水面。

掌握线索后，民警立即行动，先后前往甘南县、辽宁营口、辽宁兴城等地，将徐某、王某、彦某、孙某、贾某5人抓获到案。原来，徐某、王某的朋友彦某承诺按“洗钱”金额的百分之十为利润买银行卡，徐某、王某明知彦某将买来的银行卡用于电信诈骗的情况下，仍然以“银行卡限额”等理由，分别向亲友借用10余张银行卡，随后卖给彦某。彦某再利用买来的银行卡，将卡内电诈资金转给贾某，最终资金流向孙某，孙某负责在“xx”软件上联系境外电诈“老板”，通过虚拟币交易软件“欧易”折算成虚拟货币“U”的方式将电诈资金洗白。

经讯问，犯罪嫌疑人徐某、王某、彦某、孙某、贾某对洗钱跑分的违法犯罪事实供认不讳。目前，上述5名犯罪嫌疑人均已被甘南县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提示：借卡无小事，慎思而后行！生活中遇到“朋友”向你借卡，一定要学会拒绝，不要因“朋友情义”而葬送前程；也切勿因贪图蝇头小利出租，出售本人银行卡，或为非法、违法资金提供转账服务。同时也要注意保护个人信息，电诈勿相信，深思避陷阱！（李子成）

责编/刘宏

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