南京六合警方侦破区块链虚拟货币交易诈骗案，追回 19 万余元

近年，区块链技术凭借去中心化、不可篡改等特性，促使虚拟货币得以发展。这些数字资产在特定交易平台上流转交易。不过，这种交易模式的匿名性与跨境性，虽给予参与者自主操作空间，却也容易被不法分子利用来实施诈骗。

今年 4 月，南京六合发生了一起网络诈骗案件，诈骗手段是利用区块链虚拟货币交易。警方在十日之内就侦破了案件，抓获了犯罪嫌疑人王某，还将涉案资金全额追缴。

一、精心设局：溢价陷阱引诱转账

被害人郭先生称，他是在 “欧易” 数字货币交易平台上认识注册名为 “阳阳 U 币” 的卖家王某的。他们之前有过 8 次虚拟货币交易，都正常完成。4 月 26 日晚，王某突然联系郭先生，说有个买家急需购买 “USDT”（一种虚拟货币），并且愿意以高于当日平台汇率的价格私下收购郭先生账户内的虚拟货币。受到超额利润的诱惑，郭先生把价值 19 万余元的虚拟货币直接转到了王某指定的钱包地址账户里。然而，对方收到虚拟资产后，一直不履行付款承诺，还以 “未到账” 等理由推诿。在郭先生多次催促后，对方竟然把他拉黑了，于是郭先生报了案。

二、科技赋能：合成作战抓获嫌疑人

接到报案后，六合公安分局迅速成立专案组，并将案件同步到分局的网站基地。依托网站基地数据融合、资源整合、力量聚合的优势，开启合成作战机制，全力攻坚案件。专案组针对虚拟货币交易匿名性强、资金溯源难度高的技术特点，通过对转账记录、涉案钱包地址进行穿透式分析，精准锁定收款账户开户地在湖南省。经调查，涉案账户的实际控制人就是卖家王某，王某有重大作案嫌疑。在充分固定证据链并掌握嫌疑人行踪轨迹后，5 月 4 日，专案组民警在湖南警方的配合下成功抓获王某。

三、追回损失：群众点赞 “又帅又快”

每一件财物的追回，都是对群众期盼的回应。六合警方秉持 “破案与挽损并重” 的原则，在执法办案全过程中注重追赃挽损，全力守护群众财产。办案民警向犯罪嫌疑人王某讲解相关政策和法律法规后，王某主动退赔全部涉案资金 192705 元。

6 月 13 日，被害人郭先生特意定制了一面锦旗送给办案民警，锦旗上印着 “超赞，长得帅，办案快，认真靠谱又可爱” 这 15 个活泼幽默的大字。

警方提醒：区块链技术有较高的专业门槛，进行相关金融交易时要谨慎评估风险。投资者应树立理性投资理念，妥善保存交易凭证、通讯记录等重要证据。如遇财产损失，请立即向公安机关报案并配合调查取证工作。