• 时间:
  • 分类: 知道

2025年8月2日，星期六

闰六月初九 乙巳年 癸未月 癸卯日

CGC币骗局敛财过亿，幕后操控被揭穿

【案例】

熊某某为谋取非法利益，伙同邹某、张某（均在逃）等委托蔡某等人研发“共治交易所”等软件用来交易自创虚拟货币“CGC币”等。熊某某伙同邹某等通过微信等渠道对外宣传上述自创虚拟货币，承诺每天增值，以推荐奖励、节点奖励等吸引投资人参与投资、发展下线；利用后台账户，采取自己交易、无限量拨币、控制交易量和交易价格的方式操控自创虚拟货币的显示市值，制造每日上涨3%左右的虚假K线，吸引投资人使用泰达币等购买。2020年10月15日，熊某某等安排后台操控人员进行巨额交易，将自创虚拟货币交易价格打压至接近于零，借此非法占有集资资产。经鉴定，熊某某等骗取投资人充值的泰达币共计1500万余个，最低价约人民币10014.96万元，最高价约人民币10750.52万元。

另查明，蔡某等人在研发交易软件时，秘密对用户充值的12288枚泰达币（价值人民币约8.16万元）进行截留；又将因系统故障滞留的11053枚泰达币（价值人民币约7.33万元）打标后隐藏，准备伺机将截留的泰达币提取到自己的电子钱包，但因案发而未能实施。

广东省高级人民法院认为，熊某某以非法占有为目的，结伙利用电信网络平台使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。蔡某等人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；蔡某等人盗窃公私财物，其行为又构成盗窃罪，依法数罪并罚。蔡某等人盗窃行为有部分未遂，依法从轻处罚。最终，以集资诈骗罪，判处熊某某有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；责令其退赔违法所得，按比例发还集资参与人。以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人蔡某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，以盗窃罪判处蔡某有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。

【温馨提示】

近年来，虚拟货币相关违法犯罪频发，一些不法分子往往以“高收益”“稳增值”为诱饵，通过自创虚拟货币、搭建虚假交易平台等方式，利用后台操控价格、制造虚假繁荣等手段实施诈骗，涉案金额大、隐蔽性强，严重损害公众财产安全。

湖南省委金融办提醒您，虚拟货币市场投机性强、炒作性高，且易触碰违法底线，大家要提高风险防范意识，不轻信以高息返利、高额回报为诱饵吸引投融资的行为，如发现疑似违法犯罪行为，及时向公安机关报案，维护自身合法权益。

整理自：广东高院

标签: none