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“我就正常收个币，怎么就被查了？”

讲个真实案例

有个当事人每天在 OTC 帮人换 USDT

人民币进来，币转出去

结果突然银行卡被冻结

还被立案调查！

他一脸懵：“我就是正常收付款啊

平台给的钱，怎么就犯罪了？”

真相扎心了！

OTC 交易的钱，很多根本不是平台直接打给你

而是平台找 “其他客户” 转账

这些 “客户” 可能是诈骗受害人

也可能是 “跑分账户”！

一旦这些钱是诈骗来的

你的卡就成了 “洗白通道”

哪怕你跟诈骗犯八竿子打不着

也可能被定 “掩饰、隐瞒犯罪所得”

再加上频繁交易、金额大、对象多

流水一查，根本说不清楚

到时候跳进黄河都洗不清！

所以说，做 OTC 最怕的不是亏钱

而是账上的钱，压根就不是 “干净” 的！

⚠️提醒经常做 OTC 的宝子们：

别觉得自己只是赚点差价

风险真的藏在每一笔交易里！

我是专门处理虚拟币合规和涉案案件的吴律师

如果有 OTC 交易记录

或者担心账户有冻结风险

赶紧来问我

早预防真的比事后跑断腿强太多！

#OTC 交易 #虚拟币风险 #币圈避坑 #法律科普

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