新型犯罪曝光：一侨胞在意大利利用稳定币洗钱被查汇款回国需注意

据意大利媒体报道：在意大利普拉托市，发现了一家非法银行，该银行利用加密货币进行洗钱，并发行伪造的身份证明文件。普拉托检察院在检察长卢卡·特斯卡罗利的领导下公布了这一消息，指出这是一个与中国团体有关的重大犯罪活动，并强调其跨国经营的经济规模。

这一发现源于对一名45岁侨胞程某杰的搜查。在他持有的四部手机中，警方发现了两个与加密货币地址的Token Pochette软件钱包，钱包中有大量加密货币交易。2025年4月5日至7月26日之间，钱包中存入了10,769,000个USDT_TRX（与美元挂钩的稳定币），相当于超过904万欧元。这些资金的来源超过90%来自交易所。

进一步分析出入账交易显示，资金被存入了一个在柬埔寨注册的平台，这个平台已被美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCen）列为洗钱中心。而在第二个地址中，2025年7月26日以来，存入了价值超过32万欧元的加密货币，这些资金同样有85%以上来自交易所。

根据调查人员的重建，大部分资金已转入私人钱包，且仍然存放在其中。此外，程某杰及其相关人员被发现持有价值11.7万欧元的加密货币。在搜查中，警方还查获了1.5万欧元现金、两台打印机、两台覆膜机、大量白卡、带有微芯片和磁条的卡片、以及用于制造电子身份证的其他设备和全息膜。

2010年初，“钱河”（Cian Liu）调查发现，大量资金通过汇款网络从普拉托流向中国。这是一个非法渠道，因为它使用了幌子，并且是逃税行为的结果。但经过近年来的调查，这些非法资金似乎已经从这座城市消失了，或者走上了其他途径。今天，在罗马宪兵反伪造指挥部、普拉托宪兵调查组以及意大利金融警卫队经济金融警察部门的联合调查中，真相终于揭晓。