买卖U币收到黑钱怎么办？如何化解 U币交易犯罪风险
买U卖U涉嫌掩饰隐瞒犯罪、帮信罪的风险以及化解
作者：张洪强律师。
一、买U卖U收到黑钱怎么办？
买U卖U收到黑钱，一旦被冻结银行账户或者被公安机关调查的，需要向办案机关提供相关交易记录，并证明自己不知道涉及的资金是黑钱，并且已经尽到了必要的审查义务。
二、U币交易的风险。
U币交易的风险主要来自收到黑钱的风险。
由于U币是稳定币，没有炒作升值的空间，这就导致U币交易中的资金，很大一部分都是各类网络黑灰产的资金，做U商时间久了，不可避免的会收到黑钱。
U币交易一旦收到黑钱，轻则银行卡被冻结，重则U商有可能被刑事拘留、甚至被判刑。
三、U币交易如何化解风险。
很多年轻人对U币交易刑事风险认识不足，不知道在u币交易中如何预防和化解相关的刑事犯罪风险，急功近利，一旦涉及到黑钱被刑事立案，又不知该怎么处理，导致退了钱赔了币，甚至被判刑。
1、尽量通过交易所交易，不要线下自己私下交易。
在交易所交易，验证了KYC的，即使收到黑钱，一般只是会被冻结账户，不会被追究刑事责任。
2、尽量不要在“飞机”上找交易客户，无法核实对方的身份以及资金性质。
3、“现金买U”的，要格外注意，很大一部分用现金买U的，现金都会有问题，极容易被按头。
4、千万不要参与跑分。
不要自认为技术高超，使用香港或境外手机流量卡、使用苹果手机和境外聊天软件（如“飞机”），使用现金交易U币，自认为不会被追踪到，但千万不要高估了自己的避险能力。
要想预防、化解U币交易的刑事犯罪风险，就必须掌握区块链、电子取证等专业知识，这对我们律师提出了更高的专业要求。
①需要掌握这类案件的特点和专业知识。
②要掌握U 币交易犯罪案件的特殊程序要求。
（一）从是否“明知”上化解。
U币交易并不违法，之所以会被冻结账户甚至构成洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，最主要的原因就是明知道客户的购币款是黑钱赃款，仍然将U币卖给他们，为他们提供资金洗白和掩饰的通道。
所以，要想化解U币交易的刑事犯罪风险，就要将U币交易的性质回归到单纯的“交易和买卖”，单纯的搬砖套利赚取差价，而不是为为黑钱、赃款提供资金洗白和掩饰的通道。
我们律师在办理此类案件时，要具有专业的思维和方法，审查“明知”的证据，包括聊天记录、转款记录、通话记录等，看是否有充分证据证明被告人“明知”购币款是黑钱赃款。
要注意规避以下几种情况：
①价格明显高于市场价格。
②在交易时采用现金交易并且戴口罩、带鸭舌帽、换衣服伪装等。
③在账户被冻结后更换账户继续与该买家进行交易。
④通过转入、转出小额资金测试银行账户是否被冻结。
⑤雇佣取现跑腿人员，大量购买二手苹果手机，微信黑号，使用香港流量卡，交易完就丢掉、处理手机等。
⑥在聊天记录中出现“一道料”、“二道料”“料方”“混料”“车队”“上押”等。
只要没有充分证据证明被告人“明知”，那U商买卖交易U币的行为就不构成洗钱罪、掩饰隐瞒违法所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。
（二）从证据上化解。
网络黑产从业人员一般都具有一定的反侦察能力，留下的网络痕迹证据很多是虚假的，这就导致U币的交易行为、交易网络、资金流向证据链在很多案件中难以形成，在加上网上证据与网下证据衔接难，很难形成完整的证据链，容易导致事实不清、证据不足，最后定不了罪。
例如，我处理完的一起u币交易涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，警方通过钱包地址锁定了一部作案用的苹果手机，去二手手机店，发现该手机卖给了嫌疑人，嫌疑人说手机早都丢了，拒不承认，最终证据不足取保候审。
要想给U商定罪，首先要看能否证明某一个涉案的U币钱包地址是嫌疑人所有的。
警方在破案时，会先找出可疑的虚拟币钱包地址，然后想办法破解匿名性，与嫌疑人的个人信息关联。一旦有嫌疑的虚拟币钱包地址与犯罪嫌疑人产生了关联，就有可能被调查甚至被冻结账户被拘留。
1、要审查钱包地址相关信息与嫌疑人的关联性。
①钱包地址一般不是实名注册，且钱包地址的注册数据信息一般在境外。
②使用香港或境外流量卡登录钱包地址、聊天账号，规避ip地址等网络痕迹追踪。
③一般使用二手的苹果手机，与生活手机分开，难以找到涉案手机与U商的关联性。
④能否查清某一个“飞机”“蝙蝠”等境外聊天账号是谁在使用。
⑤U商与上游诈骗团伙或者下游“车队”之间分工协作，互不认识，一般使用现金交易，难以通过资金流水追综，特别是“二道”料更是难以追踪。U商交易时采用现金交易，取现人员通过租车、戴口罩、易容伪装等，难以查明身份。
2、从三个方面审查证据链，如果不能形成证据链，则有可能定不了罪。
例如，我处理的某案件，因为事实不清、证据不足，没有被批准逮捕。
U币犯罪案件，定罪的证据主要有三条证据链。
第一条证据链：相关网络痕迹证据（钱包地址的注册信息、登录ip地址、MAC地址、手机型号、手机号、位置等信息；相关聊天账号的注册信息、ip地址等）。
第二条证据链：相关资金流向、U币的流转交易信息。
第三条证据链：U商与同案犯（上游诈骗团伙、下游车队等）的关联性证据，如聊天记录、转账记录、相互指认攀咬等。
我们律师要做的工作就是从这三条证据链入手，充分利用U币用户匿名性、智能合约“内部交易”的隐蔽性、电子证据的易篡改性毁灭性的特点，通过审查证据，看能否找到证据中存在的问题，审查是否形成指控犯罪的闭合证据链。
如果能找到证据的问题，就有可能从证据上切断U币交易网络、交易行为以及资金流向与被告人的对应或关联关系，就有可能争取到不批捕、不公诉或者无罪的可能。
我们在办理此类案件时，要想从证据上化解刑事犯罪风险，首先要熟悉区块链取证内容、取证流程、规范以及暗网中的取证手段，要掌握此类案件的证据体系。
张洪强律师U币交易犯罪专题：
文章一：U币跑分违法吗？U币跑分承兑怎么判刑？
文章二、U币交易会被追查到吗？U商被抓的五个原因
文章三、买卖U币收到黑钱怎么办？如何化解 U币交易犯罪风险